タグ: 金融庁

仮想通貨のマネロン対策について考える(警察庁の報告書から)

警察庁が発表した「犯罪収益移転危険度調査書」から、仮想通貨に関する記載をまとめます。

【解説】「仮想通貨交換業者の登録審査について」について(2)

前回までのまとめ 交換業者としての申請が多数寄せられている。 しかし、申請内容が形式的だったり、空白だったり、申請内容が曖昧だったりするため、申請に時間がかかっている。 これまでに発表している文書(中間とりまとめ)や、申…
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【解説】「仮想通貨交換業者の登録審査について」について(1)

<ざっくり言うと> 金融庁は、24日、「仮想通貨交換業者の登録審査について」という文書を公表しました。 交換業者としての申請が多数寄せられている。 しかし、申請内容が形式的だったり、空白だったり、申請内容が曖昧だったりす…
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【追記あり】【続報を整理】Zaifから約67億円の仮想通貨が盗難

10/15追記 http://www.fisco.co.jp/uploads/20181010_fisco_ir.pdf こちらによれば、事業譲渡後も業務改善計画はフィスコ側が継続して実施するということが明記されていまし…
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【解説】金融庁の平成30事務年度方針

<ざっくり言うと> 金融庁が、9月26日に、平成30事務年度における方針を公開した。 仮想通貨業界については、利用者保護が最優先であり、問題が起これば速やかに検査を行うことを明確に示している。 Fintechによる新規サ…
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【経緯と疑問点整理】Zaifから約67億円相当の仮想通貨が盗難

9月28日追記:Zaifは、25日付け近畿財務局の発出した業務改善命令に対して、9月27日に改善計画書を提出した、と発表しています。 https://corp.zaif.jp/info/10252/   9月2…
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金融庁の中間とりまとめについて(3:内部監査部門・まとめ)

これまで、金融庁の「仮想通貨交換業者等の検査・モニタリング中間とりまとめ」について解説してきましたが、今回はその3回目です。 金融庁の仮想通貨交換業者等の検査・モニタリング 中間とりまとめについて(総論) 金融庁の中間と…
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金融庁の中間とりまとめについて(2:リスク管理・コンプライアンス部門)

金融庁の中間とりまとめについて解説する2回目は、リスク管理・コンプライアンス部門(第2線)についてです。 金融庁の仮想通貨交換業者等の検査・モニタリング 中間とりまとめについて(総論) 金融庁の中間とりまとめについて(1…
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金融庁の中間とりまとめについて(1:ビジネス部門)

前回の記事で、金融庁が発表した「仮想通貨交換業者等の検査・モニタリング中間とりまとめ」について、総論として、仮想通貨業界に対して金融庁が大きなメッセージを発出していることについてはお知らせしました。 実際にどのようなメッ…
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金融庁の仮想通貨交換業者等の検査・モニタリング 中間とりまとめについて(総論)

金融庁は、2018年8月10日、仮想通貨交換業者の検査・モニタリングの中間とりまとめについての資料を発表しました。 https://www.fsa.go.jp/news/30/virtual_currency/20180…
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